Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций
Конференция: Интеллектуальная инженерная экономика и Индустрия X.0 (ИНПРОМ-2026); Санкт-Петербург; Санкт-Петербург
Год издания: 2026
Идентификатор DOI: 10.18720/IEP/2026.3/15
Ключевые слова: aml/cft, financial monitoring, financial investigations, information and analytical systems, finan-cial intelligence, ECONOMIC security, под/фт, финансовый мониторинг, финансовые расследования, информационно-аналитические системы, финансовая разведка, экономическая безопасность
Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к формированию информационно-аналитических баз данных финансовых расследований в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Проведён анализ структуры национальной системы финансового мониторинга и особенностей информациПоказать полностьюонного взаимодействия между её участниками. Исследованы международные практики организации финансовых расследований и использования интегрированных информационных платформ в развитых странах. Выявлены ключевые проблемы российской системы, связанные с фрагментацией информационных ресурсов, ограниченным межведомственным взаимодействием и недостаточным уровнем автоматизации аналитических процессов. Обоснована необходимость формирования интегрированной информационно-аналитической среды. Результаты исследования могут быть использованы при совершенствовании системы финансового мониторинга и разработке цифровых решений в сфере ПОД/ФТ The article examines contemporary approaches to the development of information and analytical databases for financial investigations within the system for combating money laundering and the financing of terrorism (AML/CFT). The structure of the national financial monitoring system and the features of information exchange among its participants are analyzed. International practices in the organization of financial investigations and the use of integrated information platforms in developed countries are explored. Key challenges of the Russian system are identified, including fragmentation of information resources, limited interagency cooperation, and an insufficient level of automation of analytical processes. The necessity of forming an integrated information and analytical environment is substantiated. The results of the study can be applied to improve the financial monitoring system and to develop digital solutions in the field of AML/CFT.
Журнал: Интеллектуальная инженерная экономика и Индустрия X.0 (ИНПРОМ-2026)
Номера страниц: 72-75
Место издания: Санкт-Петербург