Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2016
Ключевые слова: финансовый мониторинг, легализация преступных доходов, противодействие, антилегализационное законодательство
Аннотация: В данной статье эффективное применение финансового мониторинга рассматривается в качестве одного из путей развития финансовой составляющей государственной политики в банковском секторе, которому препятствует, в первую очередь, несовершенство существующего нормативно-правового обеспечения. Актуальность данного темы заключается в томПоказать полностью, что кредитной организации, с одной стороны, обязанной соблюдать законодательстве в сфере противодействия легализации преступных доходов, а, с другой стороны, стремящейся к увеличению числа клиентов, приходится управлять дополнительными рисками, возникающими вследствие ужесточения конкуренции на рынке, инициируемой, в частности Банком России, отзывающим лицензии у банков, грубо нарушающим антилегализационное законодательство.
Журнал: Современные тенденции развития науки и технологий
Выпуск журнала: № 4-8
Номера страниц: 34-36
ISSN журнала: 24130869
Место издания: Белгород
Издатель: Индивидуальный предприниматель Ткачева Екатерина Петровна