Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2023
Идентификатор DOI: 10.55001/2587-9820.2023.83.97.017
Ключевые слова: illegal cashing of funds, nominees, crime prevention, combating economic crimes, illegal banking, typical misconceptions, незаконное обналичивание денежных средств, подставные лица, профилактика преступлений, борьба с экономическими преступлениями, незаконная банковская деятельность, типичные заблуждения
Аннотация: Цель научной работы заключается в повышении эффективности мер профилактики незаконного обналичивания денежных средств. В ходе исследования используются аналитический, формально-юридический, сравнительно-правовой, ситуационный, классификационный, практико-ориентированный и просветительский подходы. В результате выделены, проанализирПоказать полностьюованы и опровергнуты типичные заблуждения. Это заблуждения подставных лиц, вовлекаемых в преступную деятельность по незаконному обналичиванию денежных средств, касающиеся противоправности и наказуемости данных преступлений. Анализ и опровержение типичных заблуждений позволяют повысить эффективность комплексных мер по профилактике данных преступлений. В статье типичные заблуждения подставных лиц относительно незаконного обналичивания денежных средств представлены впервые. Оригинальность и ценность предложенного подхода заключается в его междисциплинарности, а также в ориентированности на адаптированные для населения средства правового просвещения. The aim of the research is to improve the effectiveness of preventive measures against illicit money laundering. The research uses analytical, formal-legal, comparative-legal, situational, classification, practice-oriented and educational approaches. As a result, typical misconceptions are identified, analysed and refuted. These are misconceptions about the wrongfulness and punishability of these offences of front persons involved in the criminal activity of illegal money laundering. The analysis and refutation of typical misconceptions can improve the effectiveness of comprehensive measures for the prevention of these crimes. In this article typical delusions of fictitious persons in relation to unlawful disclosure of money are presented for the first time. The originality and value of the proposed approach lies in its interdisciplinarity, as well as in its focus on publicly adapted legal education tools.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра
Выпуск журнала: № 1
Номера страниц: 189-196
ISSN журнала: 25879820
Место издания: Иркутск
Издатель: Восточно-Сибирский институт МВД РФ