Тип публикации: диссертация
Год издания: 2021
Ключевые слова: расследование, незаконное обналичивание, транзитирование, денежные средства, фирма-однодневка, оперативно-следственные ситуации
Аннотация: Цель работы заключается в разработке теоретических положений и прикладных рекомендаций в рамках создания криминалистической методики расследования незаконного обналичивания, транзитирования денежных средств и сопутствующих преступлений. Достижение поставленной цели стало возможно благодаря применению комплексного подхода в решении Показать полностьюследующих взаимосвязанных задач: – исследовать понятия «незаконное обналичивание денежных средств», «незаконное транзитирование денежных средств» и сформулировать оптимальные с криминалистической точки зрения определения, а также установить их характерные криминалистически значимые признаки; – сформулировать понятие «частной криминалистической методики расследования незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств», определить критерии ее формирования, а также место в системе криминалистических методик более высокого уровня общности; – установить типичные способы и следы преступной деятельности; – выделить типичные свойства личности преступника; – исследовать специфику организованной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием и транзитированием денежных средств; – определить основное направление и принципы криминалистической методики расследования преступлений данной категории; – выявить особенности доследственной проверки и возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории; – изложить отличительные черты выявления и раскрытия указанных преступлений в сети Интернет; – проанализировать типичные ошибки, допускаемые оперативными сотрудниками и следователями при выявлении, раскрытии и расследовании незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств с целью их предотвращения; – разработать меры криминалистической профилактики по уголовным делам анализируемой категории. Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая диссертация является одной из первых монографических работ, касающихся расследования указанной преступной деятельности. В ней на основе системного анализа сформулированы понятия незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств, частной криминалистической методики расследования данных преступлений, сформирована их криминалистическая характеристика. Автором уделено особое внимание рассмотрению структуры организованных преступных формирований, предложены рекомендации по выявлению и раскрытию преступлений, совершенных с использованием сети Интернет, разработаны средства правового просвещения для граждан. Научной новизной также характеризуются теоретико-методологические подходы, связанные с основным направлением расследования – выявлением, раскрытием преступлений, совершаемых организованными преступными группами (организованными преступными сообществами) «по цепочке», и применением принципов: приоритета возвращения теневых капиталов в легальную экономику; приоритета использования знаний цифровой криминалистики в выявлении, раскрытии и расследовании незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств, сопутствующих преступлений. Научная новизна диссертационного исследования нашла отражение и в ряде иных положений, в том числе выносимых на защиту.