Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2021
Идентификатор DOI: 10.51980/2542-1735_2021_1_9
Ключевые слова: illegal transfer of funds, illegal banking activities, short-lived companies, current account, незаконное транзитирование денежных средств, незаконная банковская деятельность, фирмы-однодневки, расчетный счет
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия незаконного транзитирования денежных средств, представляющего собой один из основных способов незаконной банковской деятельности. Анализ судебно-следственной практики по ст. 172 УК РФ свидетельствует о том, что расследование данных преступлений вызывает у следователей трудности как в сборе докаПоказать полностьюзательственной информации, так и в доказывании виновности причастных к ней лиц, что обусловлено в том числе отсутствием законодательно закрепленной дефиниции. The article is devoted to the consideration of such a concept as illegal transfer of funds, which is one of the main ways of illegal banking activities. Analysis of court decisions and investigative actions in accordance with Art.172 of the Criminal Code of the Russian Federation indicates that the investigation of these crimes causes difficulties for investigators both in collecting evidentiary information and in proving the guilt of those involved, which is due, inter alia, to the lack of a legislatively established definition.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России
Выпуск журнала: №1
Номера страниц: 9-13
ISSN журнала: 25421735
Место издания: Красноярск
Издатель: Сибирский юридический институт МВД РФ