Перевод названия: Problems of detection and disclosure of legalization of criminal proceeds received from illegal banking activities
Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2019
Ключевые слова: преступления экономической направленности, незаконное обналичивание денежных средств, незаконная банковская деятельность, легализация доходов, полученных преступным путем, crimes of economic orientation, illegal cashing of funds, illegal banking activity, legalization of criminal profit
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные криминалистические проблемы организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Авторы анализируют порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации с Росфинмониторингом, формулируются предложения по совершенствоПоказать полностьюванию информационного взаимодействия между данными структурами. In article current criminalistic problems of the organization of disclosure and investigation of illegal bank activity and crimes, related are considered. Authors analyze an order of interaction of divisions of law-enforcement bodies of the Russian Federation with Rosfinmonitoring, suggestions for improvement of information exchange between these structures are formulated.
Журнал: Вестник Краснодарского университета МВД России
Выпуск журнала: №2
Номера страниц: 52-55
ISSN журнала: 20731078
Место издания: Краснодар
Издатель: Краснодарский университет МВД РФ